Az álnéven bemutatkozó gyanúsított vállalkozóktól csalt ki milliós összegeket hitel és befektetési szerzõdés ígéretével, állítólagos svájci és arab kapcsolataira hivatkozva. A nyomozati anyag szerint több esetben egy szintén álnevet használó nyíregyházi ügyvéd is segítséget nyújtott a bûncselekményekhez.

A 44 éves P. Zsoltot 2015. januárban fogták el, majd vették õrizetbe 14 rendbeli csalás megalapozott gyanújával, azóta korábban elkövetett bûncselekményei miatt kiszabott szabadságvesztését tölti. A 42 éves ügyvédet szintén csalással gyanúsítják, õ szabadlábon védekezhet. P. Zsolt akkori élettársát, egy 38 éves ukrán állampolgárságú, de Nyíregyházán élõ nõt orgazdaság gyanújával hallgatták ki a nyomozók. Õ a csalással szerzett pénz elköltésében vett részt, a bíróság lakhelyelhagyási tilalmát rendelte el. A pár a bûncselekményekbõl luxuskörülmények között élt, nagy értékû autóikat havonta, néha hetente cserélték újabbra.

A most befejezett nyomozás iratait a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság 2016. május 24-én vádemelési javaslattal küldte meg a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészségre.