Az ellenõrzés olyan számlázási láncolatot tárt fel, melyet kimondottan áfacsalásra próbáltak használni. A fiktív számlákkal összesen 200 millió forinttal károsították meg a költségvetést.

Az APEH közleménye szerint az ellenõrzés kiderítette, hogy a társaság építõipari munkák végzésére szerzõdött, a munkákat azonban alvállalkozókkal végeztette el. Az alvállalkozók további alvállalkozókat, azok pedig újabb társaságokat vontak be a kivitelezésbe. Az adóhatóság összesen négy számlázási szinten 17 társaság „mûködését” térképezte fel.

A szerzõdéskötések elõtt alakult társaságok képviselõi, tagjai a cég székhelyén nem voltak elérhetõk. Két társaságot nem is sikerült felkutatni, a cégbíróságon ugyanis be sem voltak jelentve. A revizorok az érintett cégek között személyi összefonódásokat is feltártak, többen rokoni kapcsolatban állnak egymással, valamint a társaságok könyvelését és adóbevallásaik benyújtását ugyanaz a könyvelõ készítette.

A fiktív munkavégzést az is alátámasztotta, hogy a cégeknek nem voltak olyan gépeik, melyekkel a papíron elvállalt munkákat elvégezhették volna, még alkalmazottaik sem voltak.

Az APEH a láncolatban szereplõ társaságoknál összesen 200 millió forintot meghaladó adóhiányt állapított meg. A csalás miatt hat ember ellen indult eljárás.